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HK]中国资源交通(00269):股东周年大会通告
  作者:admin     发表时间:2022-08-18    

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

  茲通告中國資源交通集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年9月20日(星期二)上午十一時正假座中國深圳市南山區桃源街道平山一路雲谷二期九棟401室舉行股東週年大會(「股東週年大會」),藉以考慮下列決議案:

  5. (a) 在下文(c)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則,一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內,行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股

  (c) 董事根據第5(a)及(b)段之批准而配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理(不論是否根據購股權或其他原因)之股份面值總額,惟根據(i)供股(定義見下文),(ii)因行使根據本公司當時採納之本公司購股權計劃或類似安排而授出之任何購股權,或(iii)根據本公司不時之章程大綱及章程細則以發行股份代替全部或部份股

  (a) 本公司將於2022年9月15日(星期四)至2022年9月20日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記,該期間不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,應於2022年9月14日(星期三)下午四時三十分前,將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,以辦理登記手續。

  (d) 代表委任表格須儘快及無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可按意願出席大會,並於會上投票。倘若股東於交回代表委任表格後出席大會,則代表委任表格將被視為已予撤回。

  (f) 倘屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一名該等人士均可親身或委派代表於會上就該等股份投票,猶如彼為唯一有權投票者;然而,倘超過一名上述聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅在本公司股東名冊上就該等股份而排於首位之上述出席人士始有權投票,其他聯名登記持有人一律無權就此投票。

  (g) 倘於大會舉行日期上午七時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引起之「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效,則大會將順延舉行,而本公司將就有關大會另行安排的詳情另行刊發公佈。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時將如期舉行。在惡劣天氣下,閣下應自行決定是否出席大會,如選擇出席大會,則務請小心注意安全。

  股東可藉填妥及交回本文件隨附的代表委任表格,委任股東週年大會主席為其代表,於股東週年大會上就相關決議案投票,以代替親身出席大會。股東填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或任何續會,並於會上投票。